中铁九局自2008年开展海外业务以来,始终将合规经营作为工作的重中之重,着力建设覆盖各项业务、各种岗位的廉洁风险防控措施。

实行“四个必签” 确保制度有效落实

近几年来,各海外公司党委先后制定了《海外项目党建思想政治工作制度》等13个工作制度,纪检监察制定了《海外项目党风廉政建设制度(试行)》等10项管理规定,并根据海外调研结果,完善修订《中铁九局海外系统廉洁风险防控手册》,将境外廉洁风险防控纳入党风廉政建设责任体系和全面风险管理体系,实行“四个必签”建立各级党委履行主体责任、纪委履行监督责任、班子成员分工负责、职能部门各负其责、相关部门齐抓共管,一级对一级负责、层层抓落实的境外廉洁风险防控管理体系。

一是项目班子成员在出国前必须签订党风廉政建设责任状,把项目党风廉政建设责任制落实纳入到项目各项指标考核当中。二是管理人员必须签订廉洁承诺书,确保党风廉政建设在工作中逐级负责。三是在大额资金使用、设备租赁、物资采购、重大项目开发等重要事项必须坚持落实党政会签制度。四是海外项目员工回国述职,项目主要领导必须就员工的廉洁自律情况进行审阅签字。

坚定“四个必须”建立健全境外机构党组织

中铁九局按照“因地制宜、务实高效”的原则,在境外设置党组织15个,并结合境外分支机构工作性质、存续时间长短、人员规模大小等实际,设置纪检监察机构。

在海外项目支部书记选配上,坚持做到“四个必须”:即政治素质必须过硬、党政配合必须和谐、业务能力必须全面、群众基础必须牢固,保证他们能在海外工作中把准政治方向、党政相互补台、干部廉洁自律、职工充分信任。

夯实“四个管控”着力提升风险防控能力

总结几年来海外发展经验教训,中铁九局制定了《关于海外项目风险与保险管理暂行指导意见》,各海外公司编制了《海外项目全面风险管理计划》,成立了全面风险管理工作领导组织机构,建立健全了风险识别、风险评价、风险管理体系,对规范海外项目风险管理活动,提高风险管理能力,有效防范和化解重大风险,实现海外项目经营风险可控,杜绝人身财产安全等风险事件的发生起到重要作用。

结合海外业务实际,以开展廉洁示范线、廉洁示范点创建活动为推动,把海外风险管控和廉洁风险防控相结合,严格执行“四个管控”,将防控要素融入到项目管理各个环节和全过程,形成了制度健全、流程管控、监管有力的内控体系,确保了海外项目的稳步推进,有效地提高了海外项目的创效能力。

一是物资设备采购计划和资金严格执行审批程序和集中采购,防范海外物资资产的损失和流失,避免物资设备采购过程中违规违纪问题的发生。

二是协作队伍在选用与分包、验工计价、资金拨付由合同部、工管部和财务部共同负责,严格执行合同评审和验工计价审批程序,避免项目领导人员擅自决策造成失职渎职或给项目带来经营风险。

三是实行内外账统一制度,实行全面预算管理和资金计划审批制度,严格遵守当地税法、汇率等财经制度,杜绝违规操作和违反财经纪律案件的发生。

四是强化劳工管理,严格管控劳工的招纳录用、社保计算、工资发放和辞退费结算的审批,同时,建立劳工安全委员会,聘用当地律师,降低劳工风险和费用支出。

坚持“四个必审”跟踪监督评价审计

在加强海外项目自身守法经营,规范用权的同时,有针对性地对海外项目进行监督评价, 通过坚持对海外项目进行“四个必审”,不断加强对海外项目的监督评价和风险管控。

一是每年对海外项目考核兑现都实行年度审计,审计用数字对经营指标说话,增强了监督评价的客观性、权威性和公正性。

二是对项目经理进行任期审计,促进了海外项目经理守法经营,规范用权意识的提高。

三是对在建项目进行中期审计,对已完成项目进行终结审计,使跟踪监督和风险防范贯穿于海外项目的全过程。

四是对海外项目机械设备购置进行专项资金审计,确保了购置费用的降低和专用使用。

(作者系中铁九局集团有限公司国际事业部书记)

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