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随着澳大利亚交易报告与分析中心深入挖掘，西太平洋银行或面临更多洗钱指控

来源:纳斯达克官网责任编辑：邵非 2020-06-18 15:32:21

澳大利亚西太平洋银行（Westpac）6月12日称，该行已经接到金融犯罪监督机构的通知，可能会在其违反反洗钱法的案件中受到更多指控。

2019年11月，澳大利亚交易报告与分析中心指控澳大利亚第二大银行西太平洋银行非法洗钱2300万次。

西太平洋银行在一份声明中称，澳大利亚交易报告与分析中心正在进一步调查此案。该行此前自行上报了涉及272名客户的可疑交易，基于对这些可疑交易的调查，澳大利亚交易报告与分析中心可能会提出更多指控。

6月初，西太平洋银行称，其内部调查结果显示，通过其系统涉及儿童性犯罪者之间的支付业务是因“疏忽大意”造成的，而非蓄意实施的不法行为。

澳大利亚交易报告与分析中心没有立即回复置评请求。

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澳大利亚国民银行最新发布的一份报告显示，2025年5月澳大利亚的商业信心指数上升至2点，商业状况指数则下降至0点。

西太平洋银行和墨尔本研究院10日发布的报告显示，受通胀下降和澳大利亚央行降息影响，2025年6月澳大利亚西太平洋银行／墨尔本研究院消费者信心指数上升0.5%至92.6点。

澳大利亚统计局5日公布的数据显示，2025年4月该国对外货物商品贸易顺差达到约54.13亿澳元（约合人民币252.29亿元），相比经调整后的3月顺差减少约14.79亿澳元。