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随着澳大利亚交易报告与分析中心深入挖掘，西太平洋银行或面临更多洗钱指控

来源:纳斯达克官网责任编辑：邵非 2020-06-18 15:32:21

澳大利亚西太平洋银行（Westpac）6月12日称，该行已经接到金融犯罪监督机构的通知，可能会在其违反反洗钱法的案件中受到更多指控。

2019年11月，澳大利亚交易报告与分析中心指控澳大利亚第二大银行西太平洋银行非法洗钱2300万次。

西太平洋银行在一份声明中称，澳大利亚交易报告与分析中心正在进一步调查此案。该行此前自行上报了涉及272名客户的可疑交易，基于对这些可疑交易的调查，澳大利亚交易报告与分析中心可能会提出更多指控。

6月初，西太平洋银行称，其内部调查结果显示，通过其系统涉及儿童性犯罪者之间的支付业务是因“疏忽大意”造成的，而非蓄意实施的不法行为。

澳大利亚交易报告与分析中心没有立即回复置评请求。

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