欧盟理事会和欧洲议会代表22日达成协议，决定在德国法兰克福设立欧洲反洗钱和打击恐怖主义融资机构。
连日来，安徽新安银行积极开展形式多样的反洗钱宣传月活动，“请进来”与“走出去”相结合，助力营造良好的金融市场秩序。
全球每年2%到5%的GDP参与洗钱，而只有1.1%得以追回。银行和其他“有义务实体”每天要完成数千份可疑交易报告，但金融情报部门只跟踪少数几宗。这可能是由于缺乏能力，甚至政治方向。与此同时，在技术进步推动下，洗钱的广度和手段也有所增加。不幸的是，现行反洗钱法规收效甚微。本文就打击洗钱的新方法提出关键建议。
18日，由中国工商银行巴黎分行主办的合规反洗钱经验“云共享”论坛在法国巴黎举行，多家在法中资银行参与分享和讨论，为提高在法中资银行的合规反洗钱水平出谋献策。
6月15日，中国进出口银行新疆分行启动了以“预防洗钱犯罪，维护金融秩序”为主题的反洗钱宣传月活动，以促使公众自觉履行反洗钱义务，营造良好金融环境。
作者认为，欧洲的主要反洗钱问题可分为三个不同的领域：治理、风险管理和能力。有些人认为这是改革欧洲反洗钱监管架构的一个简单问题，但答案要复杂得多，需要更加细致入微。同气候变化等威胁一样，洗钱活动是欧洲切实存在的一个问题，需要欧洲全力应对。
本文建议建立一个欧洲“反洗钱”机构，对银行、其他金融机构和非金融公司进行“反洗钱”监管。新机构应具有高标准的管理和独立性，公布其所有决定，并有权征收足够大的罚金以遏制渎职行为。
脏钱的流动吸引了越来越多的关注，各国政府、国际组织、民间团体和私营金融企业为此构建了一系列复杂的国家及全球性措施和机制。然而，随着非法资金流定义的扩大和政策议程延长，这些共同努力存在的缺陷已变得明显。
为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资，中国人民银行等多部门10日发布了相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定，要求从业机构制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度、有效识别客户身份等。该管理办法将于2019年1月1日起施行。
私营部门金融科技和由科技支持的公共部门监管科技的进步为拓展和加强全球金融体系提供了巨大前景。在本文中，作者概述了跨境支付的现状及其为金融接入和有效反洗钱工作带来的挑战，并提出了更新全球金融标准以让创新成为增强金融包容性、提高透明度和金融深化的工具的一些方法。
英国皇家联合军种国防研究所金融犯罪和安全研究中心年度会议上的讨论，可以为英国的新国家经济犯罪中心未来工作部署提供一些参考。欧洲刑警组织局长Rob Wainwright在此次年会上的演讲指出了近期国际合作成功打击网络犯罪的成功案例。这提出了一个问题，即如何使用反洗钱工具更加有效地处理网络犯罪收入问题。
反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下统称“三反”）监管体制机制是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障，是参与全球治理、扩大金融业双向开放的重要手段。
成立于1989年的国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是反洗钱和反恐融资的全球标准制定实体，近期金融行动特别工作组在全球最大的在线支付平台PayPal总部——加利福尼亚圣荷西市举行论坛，与私营行业就如何应对金融科技（FinTech）和监管科技（RegTech）进行探讨。
显示 13 条结果
塔吉克斯坦青年李小龙的中医缘
镜头连中外 | 山水相会 文旅融合——中德古城焕新生
第137届广交会二期闭幕
徽动全球
