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安哥拉国家银行加强合规性审查

来源:商务部网站责任编辑：许振威 2018-10-15 10:08:36

《扩展报》报道，安哥拉国家银行要求各商业银行从今年10月19日起加强对进出口贸易中收款人的审查和风险识别，了解其是否受到联合国制裁，并出台措施预防洗钱、恐怖融资和其他潜在违规行为。如涉嫌洗钱和恐怖融资，各商业银行应立即暂停操作并通报金融信息局。

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