乌克兰加大力度打击离岸法区洗钱活动-新华丝路

乌克兰财政部新闻处报道，内阁已批准一项旨在防止企业实体偷逃税款并杜绝离岸法区洗钱活动的措施计划。

该报道称：“3月3日，内阁决议批准了一项措施计划，以防止企业实体偷逃税款和防止离岸法区的洗钱活动。”

该计划将采取以下措施：确保在考虑到欧盟法律规范以及税收透明度与信息交换全球论坛、经合组织（OECD）数据的前提下，更新乌克兰离岸法区清单；防止包括将资金转移至离岸法区在内的资金非法撤至国外，同时防止通过虚开发票非法调运货物；向执法机构提交金融交易监测综合材料，从中确定哪些可能使税收犯罪所得合法化；引入与其他国家税务机关的自动信息交换，尤其要根据《共同申报准则》（CRS）完善此类信息交换。

此外，随着有关条例的采用，《税基侵蚀与利润转移行动计划》将得到进一步落实。该计划的另一个要点是，在考虑到企业实体（逃税活动参与者）风险类别的情况下，采取税收管理措施，防止对纳税者形成不合理的增值税风险。