非法资金流动_新华丝路

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疫情之下，非法资金流动会更隐蔽更容易

04-16 | 非法资金流动新冠肺炎疫情犯罪组织

在全球应对一场前所未有的流行病之际，一个危险的群体发现机遇。国际犯罪组织认为，警察和监管机构忙于处理疫情造成的健康和经济影响，因此，准备利用这个时机。依靠非法资金流或跨境转移非法所得而发展的腐败和犯罪实体会抓住当前时机。
衡量非法武器和资金流动

2019-07-16 | 非法资金流动非法武器流动

联合国可持续发展目标16.4要求在2030年“显著减少非法资金和武器流动”。衡量这一目标实现情况的指标已经商定...
在竞争激烈的时代监管恐怖融资

2019-05-20 | 美国制裁非法资金流动

美国的制裁战略正日益背上沉重的负担。在后“9·11”时代，华盛顿的战略在应对非国家行为体以及伊朗等小国方面非常有效。然而，考虑到较大主权国家实体与西方市场之间的跨境金融联系，美国在应对克里姆林宫等规模较大的主权国家时，一直难以保持同样的有效性。
全球治理非法资金流动

2018-10-22 | 全球治理反洗钱非法资金流动

脏钱的流动吸引了越来越多的关注，各国政府、国际组织、民间团体和私营金融企业为此构建了一系列复杂的国家及全球性措施和机制。然而，随着非法资金流定义的扩大和政策议程延长，这些共同努力存在的缺陷已变得明显。

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【新年问候】握在手心里的祝福

2020-12-31 21:47:14

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澳洲海产企业着眼进博会

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