乌克兰财政部新闻处报道，内阁已批准一项旨在防止企业实体偷逃税款并杜绝离岸法区洗钱活动的措施计划。
澳大利亚西太平洋银行（Westpac）6月12日称，该行已经接到金融犯罪监督机构的通知，可能会在其违反反洗钱法的案件中受到更多指控。
欧盟拟将柬埔寨等10多个国家列入洗钱和恐怖融资黑名单。
近期爆发的丹斯克银行洗钱丑闻表明，欧洲存在洗钱问题，并需要加以控制。鉴于欧洲由一系列法律和法规管辖区组成，打击洗钱并不简单。文章建议：欧洲可以通过促进银行、监管机构和警察之间的情报共享来加强监测；加强举报人保护措施；提高罚款额度。
德国内政部担忧德国房地产市场可能成大规模洗钱通道。《图片报》援引内政部回应绿党议会质询的回答称，德国房地产销售创历史新高。
通过离岸实体进行洗钱、避税和逃税的行为对税务负担的公平分配带来了破坏性影响。巴拿马文件披露了一系列通常秘密进行的活动，透露了位于包括英属维尔京群岛、巴拿马和塞舌尔群岛在内的司法区域的213,634家离岸实体的相关信息。
近年来，乌克兰、突尼斯和巴西的几起大型腐败案件均涉及豪宅、豪车等各种奢侈品。本文研究了艺术界、豪华游艇业、珠宝业、高端服饰业，以及房地产业等奢侈品相关领域暴露出的为腐败所得洗钱的风险。作者指出，除修订国际标准和国家立法以及加强奢侈品行业向有关部门的汇报机制外，仍有许多工作要做。
长期以来，房地产市场为个人洗钱销赃提供了渠道。一种比较常见的做法是，通过匿名的空壳公司或信托机构在没有经过严密的尽职调查的情况下购买房产。这种通过房产洗钱的便利性与相关市场的法规漏洞和实施不利有直接关系。
本报告分析了澳大利亚、加拿大、英国和美国这四个国家在不同的国际组织框架下（如反洗钱金融行动特别工作组、G20等）做出的承诺，为防止和限制洗钱行为和为恐怖主义融资行为做出更多努力，包括加强对可能帮助促成洗钱交易的房产中介、律师和会计业的监管。
近日,英国政府提出了《刑事金融法案》。该法案涉及来源不明财产令。首先,涉嫌参与或与严重犯罪有关的人员将需要解释与其已知收入不相称的资产来源。其次,UWO也适用于欧洲经济区(EEA)以外的政治敏感人物 (PEPs)。
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